Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом Акционерного общество «Актюбинский завод металлоконструкций». 

Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Порядок проведения Общего собрания акционеров регламентируется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Компании, а также Положением об Общем собрании акционеров Компании.

АО «Актюбинский завод металлоконструкций» привержен транспарентности и открытости, полностью привержен принципу раскрытия информации, поэтому вся информация об Общих собраниях акционеров Компании находиться в разделе «Информация для акционера и инвестора».

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

• внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
• утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
• добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
• принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
• определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
• принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
• принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
• определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
• определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
• определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
• утверждение годовой финансовой отчетности;
• утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
• принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества:
• принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
• принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
• определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
• утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом:
• утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
• введение и аннулирование золотой акции;
• оценка результатов деятельности членов совета директоров;
• иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.